Thai (TH) 
English (UK) 
บริการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
เป็นบริการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง อย่างเหมาะสม และครบถ้วนหรือไม่ ได้แก่
1) การกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง2) การนำนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดไปปฏิบัติ
3) การจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ
4) การรายงานการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
5) การกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
รูปแบบบริการ
2. การสอบทานเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงที่กำหนด
3. การให้ความเห็น และข้อเสนอแนะจากการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน
อัตราค่าบริการ
สิ่งที่จะได้รับ
บริการนี้เหมาะสำหรับ |
ข้อดี |
สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม |
|---|---|---|
|
1. องค์กรที่ต้องการตรวจสอบ หรือประเมินความเพียงพอของการควบคุมการพัฒนาหรือการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) |
1. ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างความมั่นใจว่าระบบ AI ที่ใช้หรือพัฒนามีความโปร่งใส ปลอดภัย มีการกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะมีขึ้น |
1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้ข้อมูล และเอกสารที่จำเป็น รวมถึงการเอื้ออำนวยสถานที่สำหรับการเข้าปฏิบัติ และสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้ความเชื่อมั่น |
บริการเกี่ยวข้อง
1. งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (IT General Control)
2. งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Preparedness of Cyber Security)
3. งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Data Protection Act, PDPA)
สนใจติดต่อ
นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327 / 061-418-1112